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第一章 總 則

第一條 為進一步提升服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，更好發(fā)揮現(xiàn)貨大宗商品市場功能，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、《浙江國際油氣交易中心有限公司章程》《浙江國際油氣交易中心有限公司現(xiàn)貨掛牌交易規(guī)則（試行）》及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本辦法。

第二條 為規(guī)范參與倉單交易的市場參與者（以下簡稱“市場參與者”）的交易行為及其他行為，保護市場參與者的合法權(quán)益，浙江國際油氣交易中心（以下簡稱“交易中心”）建立統(tǒng)一交收系統(tǒng)和倉庫管理系統(tǒng)，對倉單交易進行統(tǒng)一管理。

第三條 倉單交易的開戶、交易、結(jié)算、交收以及風險控制等適用本辦法。

交易中心、會員、指定交收倉庫、指定存管銀行、信息服務(wù)機構(gòu)、融資銀行等應(yīng)當遵守本辦法。

第二章 交易標的與交易時間

第四條 倉單交易的交易標的為交易中心已上市商品的倉單。

第五條 倉單交易的交易日為每周一至周五（國家法定節(jié)假日除外）。每一交易日各交易商品的交易時間，由交易中心另行公告。

第三章 會 員

第六條 會員是指經(jīng)交易中心審核批準，獲得會員資格，參與交易中心倉單交易活動的企業(yè)法人或其他非法人組織。

第七條 申請會員資格應(yīng)當具備以下條件：

（一）中華人民共和國境內(nèi)合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或者非法人組織；

（二）從事經(jīng)營交易中心交易商品相關(guān)業(yè)務(wù)；

（三）具有健全的組織機構(gòu)、財務(wù)管理制度及完善的業(yè)務(wù)管理制度；

（四）具有固定的經(jīng)營場所和必要的經(jīng)營設(shè)施；

（五）企業(yè)法人出資或非法人組織的經(jīng)營管理資產(chǎn)達到交易中心規(guī)定金額（具體金額由交易中心根據(jù)商品調(diào)整）；

（六）交易中心認定的其他條件。

第八條 申請成為會員，應(yīng)當向交易中心提交《浙江國際油氣交易中心有限公司線上交易初始會員申請表》等相關(guān)證明材料、簽署《浙江國際油氣交易中心有限公司現(xiàn)貨招拍掛交易風險說明書》《浙江國際油氣交易中心有限公司現(xiàn)貨招拍掛交易會員須知》《浙江國際油氣交易中心有限公司現(xiàn)貨招拍掛會員入市交易協(xié)議》等，會員應(yīng)當對提交材料的真實性、準確性、完整性和合法性承擔法律責任。

第九條 經(jīng)交易中心審核通過，會員按要求辦理相關(guān)開戶手續(xù)后，參與倉單交易。

第十條 倉單交易賬戶實行一戶一碼，一個會員只能擁有一個交易賬戶。

第十一條 會員應(yīng)當妥善保管其交易賬戶及密碼，應(yīng)當對其交易賬戶發(fā)出的交易要約和產(chǎn)生的交易結(jié)果承擔法律責任。

第十二條 交易中心對會員實施監(jiān)督管理，會員存在下列情形之一的，交易中心有權(quán)撤銷其會員資格：

（一）提交虛假開戶材料的；

（二）出借或變相出借會員資格給他人使用的；

（三）存在違反國家法律、法規(guī)、規(guī)章或嚴重違反交易中心有關(guān)規(guī)定的行為的。

第十三條 會員發(fā)生下列事項之一的，應(yīng)當于發(fā)生之日起3個工作日內(nèi)書面通知交易中心：

（一）法人營業(yè)執(zhí)照事項變更的；

（二）發(fā)生合并、分立、解散、申請破產(chǎn)、進入破產(chǎn)程序或者其他涉及會員主體變更情形的；

（三）涉及50萬以上重大訴訟案件或者仲裁案件；

（四）其他可能影響會員履約能力的情形。

會員未及時向交易中心履行通知義務(wù)的，交易中心有權(quán)采取相應(yīng)違規(guī)處理措施。造成交易中心損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。

第十四條 會員履約完畢或者被終止其所有倉單交易的義務(wù)、結(jié)清其資金以及其他費用后，可以向交易中心提交注銷會員資格申請。交易中心核準后，在3個工作日內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)，注銷其交易賬戶。

會員未按照規(guī)定辦理銷戶手續(xù)的，應(yīng)當對其交易賬戶發(fā)生的交易承擔法律責任。

第四章 交易業(yè)務(wù)

第十五條 交易中心倉單交易采用掛牌交易等方式，掛牌交易外的其他交易方式由交易中心官網(wǎng)另行公告。

第十六條 掛牌交易的倉單應(yīng)當是電子形式的指定交收倉庫倉單。

第十七條 會員應(yīng)當在規(guī)定的交易時間內(nèi)參與倉單交易業(yè)務(wù)。

第十八條 進行掛牌交易的倉單需滿足以下條件：

（一）交易中心規(guī)定的交易商品的注冊倉單；

（二）倉單有效期符合交易中心的相關(guān)規(guī)定；

（三）交易中心認定的其他條件。

第十九條 掛牌方式分為整批掛牌和分批掛牌。

（一）整批掛牌是指賣方會員單次掛牌出售一張或者多張倉單，買方會員摘牌時應(yīng)當一次性購買該單次掛牌的所有倉單。

（二）分批掛牌是指賣方會員單次掛牌應(yīng)當出售多張倉單，并填寫最小摘牌張數(shù)。買方會員摘牌時可以購買該次掛牌內(nèi)的部分或者全部倉單，購買倉單張數(shù)應(yīng)當大于或者等于最小摘牌張數(shù)。

最小摘牌張數(shù)是指采用分批掛牌的情況下，賣方會員設(shè)定允許買方會員摘牌購買的最小倉單張數(shù)。最小摘牌張數(shù)應(yīng)當小于本次掛牌的倉單總張數(shù)，且大于等于1張。

會員通過整批掛牌或者分批掛牌方式掛牌多張倉單時，應(yīng)當確保同次掛牌時每張倉單對應(yīng)的商品、倉庫、商標、品級均相同。

第二十條 倉單掛牌交易的報價方式為全價報價。全價報價是指賣方會員在掛牌時填寫掛牌倉單固定單位價格的報價方式。

第二十一條 倉單掛牌交易采用全款交易方式。全款交易方式是指買方會員在摘牌時付清所摘牌倉單全部貨款及相關(guān)費用的交易方式。

第二十二條 倉單掛牌交易的業(yè)務(wù)流程如下：

（一）辦理入庫。賣方會員將所售商品運送至交易中心指定交收倉庫，由指定交收倉庫驗證，辦理相關(guān)入庫手續(xù)。

（二）注冊倉單。賣方會員向交易中心提請倉單注冊申請，經(jīng)交易中心審核通過，簽發(fā)注冊倉單。

（三）賣方掛牌。賣方會員以掛牌形式發(fā)布擬交易倉單的商品、數(shù)量、倉庫、商標、品級、掛牌價格、最小摘牌張數(shù)以及其他信息。

（四）買方摘牌。買方會員確認交易資金賬戶余額充足，確認倉單掛牌信息后，進行摘牌。

第二十三條 會員可以在交易中心交易系統(tǒng)上查詢倉單交易相關(guān)信息，包括：當日掛牌信息、當日摘牌信息、成交情況、實時資金情況等內(nèi)容。

第五章 結(jié)算業(yè)務(wù)

第二十四條 結(jié)算是指交易中心根據(jù)會員的交易結(jié)果和交易中心的相關(guān)規(guī)定，對會員貨款、手續(xù)費及其他款項進行結(jié)算的行為。

第二十五條 交易中心對倉單交易的買賣雙方會員進行當日結(jié)算。

第二十六條 交易中心每個交易日對倉單交易進行逐筆收付。

第二十七條 交易中心在指定銀行開設(shè)倉單交易專用賬戶，用于存放會員的資金及相關(guān)款項。

第二十八條 會員應(yīng)當在指定銀行開設(shè)專用資金賬戶，用于資金存放和劃轉(zhuǎn)。

會員銀行資金賬戶的開設(shè)、變更和注銷應(yīng)當及時向交易中心報備。

第二十九條 交易中心與會員之間的業(yè)務(wù)資金往來通過交易中心倉單交易專用資金賬戶和會員交易資金賬戶辦理。

第三十條 倉單交易業(yè)務(wù)采取實時收付的方式。

實時收付是指在交易時間段內(nèi)，買方會員付清摘牌倉單全部貨款及相關(guān)費用，并經(jīng)交易中心確認，完成貨款劃轉(zhuǎn)和倉單過戶。

第三十一條 每個交易日閉市后，交易中心根據(jù)交易結(jié)果和有關(guān)規(guī)定對會員貨款、交易手續(xù)費、倉儲費、過戶費等相關(guān)款項進行結(jié)算。

第三十二條 會員當日資金余額計算方式如下：

當日資金余額=上一日資金余額+當日收入貨款-當日支付貨款+入金-出金-當日交易手續(xù)費-當日倉儲費-當日過戶費-其他費用

第三十三條 會員可以在交易日盤中提交出入金申請，經(jīng)審核通過后，由交易中心倉單交易專用資金賬戶與會員交易資金賬戶進行資金劃轉(zhuǎn)。

第三十四條 會員當日可出金額計算方式如下：可出金額=出金時資金余額-當日其他應(yīng)付費用

第三十五條 會員出現(xiàn)下列情形之一的，交易中心可以限制其出金：

（一）涉嫌重大違規(guī)，經(jīng)交易中心立案調(diào)查的；

（二）因投訴、舉報、交易糾紛等被司法部門或者其他有關(guān)部門正式立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的；

（三）交易中心認定的其他情形。

第三十六條 每個交易日閉市后，交易中心向會員提供資金明細表。

第三十七條 會員對結(jié)算數(shù)據(jù)有異議的，應(yīng)當在下一交易日開市前以書面形式通知交易中心。在規(guī)定時間內(nèi)會員未對結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，視為會員已認可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。

第三十八條 會員進行倉單交易應(yīng)當按規(guī)定繳納交易手續(xù)費，收費標準由交易中心另行規(guī)定。

第三十九條 每個交易日閉市后，交易中心根據(jù)當日過戶和倉單持有情況為倉庫代收倉單交易發(fā)生的過戶費和倉儲費。遇到法定節(jié)假日的，交易中心于前一交易日收取該時間段的倉儲費。

第四十條 交易中心向賣方會員支付貨款時，將暫扣摘牌倉單總貨款的20%作為違約行為的保證，用以賣方會員遲交或者不交增值稅專用發(fā)票時違約金的扣劃，如違約保證金不足以抵償賣方未按時交付增值稅發(fā)票造成的經(jīng)濟損失的，賣方須承擔全部損失。

第四十一條 買賣雙方會員完成倉單過戶后，賣方會員向買方會員直接開具增值稅專用發(fā)票。

第四十二條 交易中心為買賣雙方會員提供紙質(zhì)結(jié)算憑證作為雙方商品銷售憑證，以備雙方會員財務(wù)記賬，交易中心每月25日郵寄結(jié)算憑證。

第四十三條 賣方會員應(yīng)當在成交后15個工作日內(nèi)開具增值稅專用發(fā)票并郵寄買方會員指定的地址。

第四十四條 買方會員在收到增值稅專用發(fā)票后3個工作日內(nèi)對其進行驗證，驗證合格后確認收票，交易中心根據(jù)買方指令清退賣方發(fā)票訂金。

第四十五條 會員遲交增值稅專用發(fā)票4至10個自然日的，賣方會員每天支付貨款金額0.5‰的發(fā)票違約金；遲交11至30個自然日的，賣方會員每天支付貨款金額1‰的發(fā)票違約金；超過30個自然日未交增值稅專用發(fā)票的，視作不交增值稅專用發(fā)票，賣方會員支付貨款金額20%的發(fā)票違約金。

第六章 交收業(yè)務(wù)

第四十六條 倉單交易實行當日交收制度。買賣雙方會員采取倉單過戶的方式實現(xiàn)交易標的倉單所有權(quán)的轉(zhuǎn)移。買賣雙方會員在成交當日完成倉單過戶。

第四十七條 指定交收倉庫向交易中心提交申請，經(jīng)交易中心審核通過，協(xié)助辦理倉單交易交收業(yè)務(wù)。

第四十八條 每個交易日結(jié)算完成以后，指定交收倉庫與會員可以在交易中心交易系統(tǒng)上查詢每日倉單過戶數(shù)據(jù)。

第四十九條 交易中心為指定交收倉庫代收并劃轉(zhuǎn)會員參與倉單交易業(yè)務(wù)期間的倉儲費和倉單過戶費。指定交收倉庫應(yīng)當及時向會員開具倉儲費和倉單過戶費發(fā)票及其他相關(guān)單據(jù)。

第五十條 倉儲費和倉單過戶費的收取標準參照交易中心相關(guān)商品的倉儲費和倉單過戶費相關(guān)規(guī)定，收取具體標準由交易中心另行通知。倉儲費按日根據(jù)實際重量向標準倉單所有人收?。ㄖЦ吨两皇债斎眨瑐}單過戶費按次根據(jù)實際重量向買方會員收取。

第五十一條 倉單過戶后，若買方會員對倉單的商品質(zhì)量、數(shù)量有異議的，參照《浙江國際油氣交易中心有限公司招拍掛交收管理辦法（試行）》《浙江國際油氣交易中心有限公司招拍掛交易風險控制管理辦法（試行）》中的有關(guān)規(guī)定處理。

第七章 風險控制

第五十二條 交易中心對其認為報價嚴重超過該倉單市場參考價的倉單掛牌行為，有權(quán)采取撤銷、暫停交易等措施。

第五十三條 倉單交易實行風險警示制度，當交易中心認為必要時，可以分別采取或者同時采取要求會員報告情況、談話提醒、書面警示、發(fā)布風險警示公告中的一種或者多種措施，以警示和控制風險。

第八章 違約違規(guī)處理

第五十四條 會員在倉單掛牌交易過程中，出現(xiàn)以下情形之一的，構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當按照相關(guān)規(guī)定和約定承擔繼續(xù)履約或者支付違約金等違約責任：

（一）買方會員未在規(guī)定時間內(nèi)支付全額貨款；

（二）賣方會員未在規(guī)定時間內(nèi)按全額貨款開具增值稅專用發(fā)票；

（三）交易中心認定的其他違約行為。

第五十五條 會員出現(xiàn)下列違規(guī)情形之一的，交易中心可以采取相應(yīng)違規(guī)處理措施：

（一）涉嫌實施市場禁止行為的；

（二）提供的開戶資料以及其他資料不真實的；

（三）未按照有關(guān)規(guī)定辦理注銷手續(xù)的；

（四）未按有關(guān)規(guī)定繳納相關(guān)費用的；

（五）未履行或者未適當履行會員義務(wù)等其他違規(guī)行為。

第五十六條 市場禁止行為包括但不限于：

（一）會員單獨或者合謀，集中資金優(yōu)勢、持有倉單數(shù)量優(yōu)勢、信息優(yōu)勢等影響倉單交易價格；

（二）會員蓄意串通，按照事先約定的時間、價格和方式相互進行對倒交易，影響交易價格或者交易量；

（三）利用倉單交易從事非法活動的；

（四）交易中心認定的其他禁止行為。

出現(xiàn)前款第（一）、（二）項情形時，交易中心有權(quán)采取對會員違規(guī)掛牌予以撤銷，對已成交交易的價格不予公布和統(tǒng)計等措施。

出現(xiàn)前款第（三）項情形時，交易中心有權(quán)取消違規(guī)會員的會員資格。

第五十七條 對于違反本辦法的會員、指定交收倉庫、指定銀行，交易中心視情節(jié)輕重對其給予警告、暫停會員全部或者部分交易權(quán)限、取消會員資格；暫停、取消指定交收倉庫參與倉單交易業(yè)務(wù)資格；暫停、取消指定存管銀行參與倉單交易業(yè)務(wù)資格及交易中心業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他處理措施。

第五十八條 經(jīng)交易中心調(diào)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為涉嫌違法犯罪的，依法移交行政執(zhí)法部門或者司法機關(guān)處理。

第九章 異常情況處理

第五十九條 倉單交易期間，出現(xiàn)下列情形之一的，交易中心可以宣布倉單交易進入異常情況，采取緊急措施化解風險：

（一）地震、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭等不可抗力或者計算機系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障等不可歸責于交易中心的原因?qū)е陆灰谉o法正常進行；

（二）交易中心認定的其他情況。

第六十條 交易中心宣布進入異常情況的，可以對倉單交易采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易、限制出金、撤銷掛牌等緊急措施。

第十章 信息管理

第六十一條 交易中心倉單交易信息是指在交易中心倉單交易活動中所產(chǎn)生的所有交易行情、各種交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料以及交易中心通過交易中心交易系統(tǒng)發(fā)布的倉單交易各種公告信息。

第六十二條 交易中心發(fā)布的倉單交易信息包括：商品、最新價、成交量、成交金額等。

信息發(fā)布應(yīng)當根據(jù)不同內(nèi)容按實時、延時、每日、每周、每月、每年定期發(fā)布。

第六十三條 會員、指定銀行、指定交收倉庫、信息服務(wù)機構(gòu)不得泄露因參與倉單交易業(yè)務(wù)而獲取的商業(yè)秘密。

經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門或者其他相關(guān)單位要求，交易中心可以向其提供相關(guān)信息，并遵守相應(yīng)保密規(guī)定。

第六十四條 會員、指定銀行、指定交收倉庫、信息服務(wù)機構(gòu)不得發(fā)布虛假的或者帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。

第六十五條 會員、指定存管銀行、指定交收倉庫、信息服務(wù)機構(gòu)參與交易中心的倉單交易信息歸交易中心所有。未經(jīng)交易中心書面許可，任何機構(gòu)和個人不得將之用于商業(yè)用途。

第六十六條 為交易中心倉單交易信息發(fā)布及日常信息管理提供軟硬件服務(wù)的信息服務(wù)機構(gòu)應(yīng)當保證交易設(shè)施的安全運行和交易信息發(fā)布的及時性、準確性。

第十一章 爭議處理

第六十七條 會員、指定交收倉庫和指定存管銀行之間發(fā)生的有關(guān)倉單交易業(yè)務(wù)糾紛，可以自行協(xié)商解決，也可以提請交易中心調(diào)解。

第六十八條 提請交易中心調(diào)解的當事人，應(yīng)當向交易中心提出書面調(diào)解申請。交易中心的調(diào)解意見，經(jīng)當事人確認，在調(diào)解意見書上簽章后生效。

第六十九條 當事人可以依法向仲裁機構(gòu)（由交易中心官網(wǎng)另行公告）提請仲裁。

第十二章 附 則

第七十條 本辦法未盡事宜，參照交易中心交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七十一條 本辦法最終解釋權(quán)和修訂權(quán)歸屬于交易中心。交易中心有權(quán)根據(jù)實際情況對本辦法進行修訂。

第七十二條 本辦法的制定和修改須報相關(guān)管理部門審核備案。

第七十三條 本辦法自發(fā)布之日起生效并試行。